证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-020
苏州锴威特半导体股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月8日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,870,231 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,870,231 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6810 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6810 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
9.00 议案名称：《关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.01 议案名称：《关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 15,058,274 | 99.7868 | 32,160 | 0.2132 | 0 | 0.0000 |
9.02 议案名称：《关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的
议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 15,058,274 | 99.7868 | 32,160 | 0.2132 | 0 | 0.0000 |
9.03 议案名称：《关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 15,058,274 | 99.7868 | 32,160 | 0.2132 | 0 | 0.0000 |
9.04 议案名称：《关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
9.05 议案名称：《关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,282,855 | 99.9181 | 32,160 | 0.0819 | 0 | 0.0000 |
9.06 议案名称：《关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,101,229 | 99.9318 | 32,160 | 0.0682 | 0 | 0.0000 |
9.07 议案名称：《关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
11.00 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.01 议案名称：《关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,598,571 | 99.9338 | 32,160 | 0.0662 | 0 | 0.0000 |
11.02 议案名称：《关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
11.03 议案名称：《关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
11.04 议案名称：《关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,282,855 | 99.9181 | 32,160 | 0.0819 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
15.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.03 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.04 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.06 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.07 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.08 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.09 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
15.10 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,838,071 | 99.9355 | 32,160 | 0.0645 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
16.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 张洪发 | 49,838,071 | 99.9355 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2023年度利润分配预案的议 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 案》 | |||||||
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 《关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 《关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 《关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 《关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 《关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 9.06 | 《关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 1,766,216 | 98.2117 | 32,160 | 1.7883 | 0 | 0.0000 |
| 9.07 | 《关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 《关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 3,263,558 | 99.0242 | 32,160 | 0.9758 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 《关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 11.03 | 《关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 11.04 | 《关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 4,503,058 | 99.2908 | 32,160 | 0.7092 | 0 | 0.0000 |
| 16.01 | 张洪发 | 4,503,058 | 99.2908 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案14为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
2、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案16对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案9.01、议案9.02、议案
9.03关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企
业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案9.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决，议案9.06关联股东南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，议案11.01关联股东张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案12关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2024年5月9日