苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月6日以电子邮件方式发出会议通知，2024年5月8日下午17:30以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2024-026号《关于董事辞职及补选董事的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员，具体人员名单如下：
| 第八届董事会专门委员会 | 本次补选前 | 本次补选后 |
| 第八届董事会战略委员会 | 主任委员：任峻； 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关成华、冯永强 | 主任委员：任峻； 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关成华、曹志坚、冯永强 |
| 第八届董事会提名委员会 | 主任委员：杨波； 委员：陈志斌、冯永强、任峻 | 主任委员：杨波； 委员：陈志斌、冯永强、任峻、曹志坚 |
3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2024-027号《董事会关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2024年5月9日