元成环境股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理柴菊竹女士递交的书面辞职报告。
柴菊竹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，其辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据相关规定柴菊竹女士的辞职报告自送到公司之日起生效，公司对柴菊竹女士在担任董事会秘书、副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任董事会秘书情况
经第五届董事会提名委员会第五次会议审议，经第五届董事会第二十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张彤女士为公司董事会秘书（简历附后）。
任期自本次董事会决议生效起至本届董事会届满为止。
截止本公告披露日，张彤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需要的财务、管理、法律等知识，具备良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
元成环境股份有限公司
董 事 会2024年5月8日
附件一：董事会秘书的简历张彤，女，1991年，在读研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年2月-2020年12月，在元成环境股份有限公司任董事会办公室专员；2021年1月-2024年4月，在浙江越龙山建设咨询有限公司任副总经理；2024年4月-至今，在元成环境股份有限公司任董事会办公室主任。
截止目前，张彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张彤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。