深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年5月7日下午16:30以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2024年4月30日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事现场出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-036）。
2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会2024年5月8日