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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-021
广州迪森热能技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生
6、出席本次会议的股东或股东代理人共11名，代表13名股东，代表有表决权的股份数125,157,960股，占公司有表决权股份总数的26.2379%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共6人，代表8名股东，代表有表决权的股份数124,973,160股，占公司有表决权股份总数的26.1991%；参加网络投票的股东共5名，代表有表决权的股份数184,800股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共2名，代表
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有表决权的股份数1,954,426股，占公司有表决权股份总数的0.4097%；参加网络投票的中小投资者共5名，代表有表决权的股份数184,800股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意2,034,176股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的94.6667％；反对114,600股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的5.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599 股）、李祖芹先生（持
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有表决权股份 39,907,935 股）、马革先生（持有表决权股份 28,040,059 股）、CHANG YUANZHENG先生（持有表决权股份4,141,591股）回避了表决。本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意125,036,060股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份 7,300 股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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13、《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所
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持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.09 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
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表决结果：同意125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9084％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6429％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、连莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章2023年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2024年5月7日