博创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月7日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表38人，代表有表决权的股份数为55,751,999股，占公司有表决权股份总数的19.5180%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数为55,391,899股，占公司有表决权股份总数的19.3919%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共35人，代表有表决权的股份数为360,100股，占公司有表决权股份总数的0.1261%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共37人，代表有表决权的股份数为367,900股，占公司有表决权股份总数的0.1288%。
7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意55,454,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4665％；反对297,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.5335％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意70,450股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1492％；反对297,450股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8508％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：同意55,454,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4665％；反对297,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.5335％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意70,450股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1492％；反对297,450股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8508％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意55,454,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4665％；
反对297,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.5335％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。其中中小股东的表决情况： 同意70,450股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1492％；反对297,450股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8508％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：陈颖、边亚立
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2024年5月7日