证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-024
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月6日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月13日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2024年5月6日14：00网络投票时间为：2024年5月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第五届董事会；
（5）会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持本次会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计28人，代表有表决权的股份548,126,308股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的
44.6790%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人13人，代表有表决权的股份167,904,849股，占公司总股份的13.6863%；通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份380,221,459股，占公司总股份的30.9927%。
参与投票的中小股东23人，代表有表决权的股份100,567,147股，占公司总股份的8.1975%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表有表决权的股份3,455,355股，占公司总股份的0.2817%；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份97,111,792股，占公司总股份的7.9158%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决结果：同意548,085,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9926％；反对40,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决结果：同意548,085,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9926％；反对40,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意547,975,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9726％；反对150,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意548,085,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9926％；反对40,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》
总表决结果：同意548,085,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9926％；反对40,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意100,526,747股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9598％；反对40,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决结果：同意542,845,052股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0365％；反对3,155,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.5757％；弃权2,125,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3878％。
中小股东表决结果：同意95,285,891股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.7485％；反对3,155,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.1377％；弃权2,125,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1138％。
7、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意547,975,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9726％；反对150,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意100,416,747股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8504％；反对150,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意547,975,908股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9726％；反对150,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意547,812,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9966％；反对18,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意100,548,747股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9817％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本次限制性股票激励计划激励对象的股东对本议案回避表决，回避表决的股份数为295,310股。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东或股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意516,729,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.2719％；反对31,396,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
5.7281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东或股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；
本次非独立董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：
11.01审议通过了《关于选举魏冰担任第六届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意526,795,173股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1084%。
中小股东表决结果：同意79,236,012股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的78.7892%。
魏冰女士当选为第六届董事会董事。
11.02审议通过了《关于选举王佳担任第六届董事会董事的议案》；总表决结果：同意539,920,346股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5029%。中小股东表决结果：同意92,361,185股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8403%。王佳女士当选为第六届董事会董事。
11.03审议通过了《关于选举严立担任第六届董事会董事的议案》；总表决结果：同意508,626,430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7937%。
中小股东表决结果：同意61,067,269股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的60.7229%。严立先生当选为第六届董事会董事。
11.04审议通过了《关于选举贾琦担任第六届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意547,968,296股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9712%。
中小股东表决结果：同意100,409,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8429%。
贾琦先生当选为第六届董事会董事。
11.05审议通过了《关于选举王志勇担任第六届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意547,952,196股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9682%。
中小股东表决结果：同意100,393,035股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8269%。
王志勇先生当选为第六届董事会董事。
11.06审议通过了《关于选举陈昌文担任第六届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意526,770,073股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1038%。
中小股东表决结果：同意79,210,912股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的78.7642%。陈昌文先生当选为第六届董事会董事。
12、审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；本次独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次独立董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：
12.01审议通过了《关于选举张国华担任第六届董事会独立董事的议案》；总表决结果：同意547,921,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9626%。中小股东表决结果：同意100,361,931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7959%。
张国华先生当选为第六届董事会独立董事。
12.02审议通过了《关于选举胡一闻担任第六届董事会独立董事的议案》；总表决结果：同意548,035,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9834%。
中小股东表决结果：同意100,475,931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9093%。
胡一闻先生当选为第六届董事会独立董事。
12.03审议通过了《关于选举王峰娟担任第六届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：同意548,031,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9826%。
中小股东表决结果：同意100,471,931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9053%。
王峰娟女士当选为第六届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》；
本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：
13.01审议通过了《关于选举李昕担任第六届监事会监事的议案》；
总表决结果：同意545,804,336股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5764%。
李昕女士当选为第六届监事会监事。
13.02审议通过了《关于选举王海莹担任第六届监事会监事的议案》；总表决结果：同意514,779,020股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.9161%。王海莹女士当选为第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所委派律师李艳清、刘颍出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2．北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2024年5月7日