证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-040
北京挖金客信息科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年以简易程序向特定对象发行的股份,解除限售股份数量为1,925,816,占发行后总股本的2.75%。
2、本次解除限售股份于2023年11月10日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为自上市之日起6个月,可上市流通日为2024年5月10日(星期五)。
3、本次申请解除股份限售的股东为5户,共对应24个证券账户。
一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
1、本次解除限售的股份概况
经中国证监会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2332号)同意注册,公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票1,925,816股,并于2023年11月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司此次发行前总股本68,000,000股,发行完成后,公司总股本为69,925,816股。
2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
股份发行上市后至本公告披露日,公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
截止本公告披露日,公司总股本为69,925,816股,其中有限售条件的股票数量为41,694,735股,占发行后总股本的比例为59.63%,无限售条件的股票数量为28,231,081股,占发行后总股本的比例为40.37%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
以简易程序向特定对象发行股份参与认购的所有股东承诺:
自北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“挖金客”)以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内,不转让或者委托他人管理我方本次认购的挖金客股票,也不由挖金客回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后,按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本报告披露之日,本次申请解禁上市的限售股持有股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月10日(星期五)。
2、本次解除限售股东户数共计5户。
3、本次解除限售股份的数量为1,925,816股,占公司发行后总股本的2.75%。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下:
序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售数量(股) | 本次实际可上市流通数量(股) |
1 | 吴金仙 | 吴金仙 | 767,318 | 767,318 | 767,318 |
2 | 肖诗强 | 肖诗强 | 150,454 | 150,454 | 150,454 |
3 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 15,046 | 15,046 | 15,046 |
4 | 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 30,091 | 30,091 | 30,091 | |
5 | 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 15,046 | 15,046 | 15,046 | |
6 | 诺德基金-蓝墨专享3号私募投资基金-诺德基金浦江992号单一资产管理计划 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | |
7 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 270,818 | 270,818 | 270,818 | |
8 | 诺德基金-恒安标准人寿保险有限公司-诺德基金浦江931号单一资产管理计划 | 9,027 | 9,027 | 9,027 | |
9 | 诺德基金-恒安标准领创未来累积式分红保险(B款)-诺德基金浦江932号单一资产管理计划 | 6,018 | 6,018 | 6,018 | |
10 | 诺德基金-恒安标准金福瑞两全保险(分红型)-诺德基金浦江936号单一资产管理 | 60,182 | 60,182 | 60,182 |
计划 | |||||
11 | 诺德基金-恒安标准恒鑫智享年金保险-诺德基金浦江935号单一资产管理计划 | 75,227 | 75,227 | 75,227 | |
12 | 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 45,136 | 45,136 | 45,136 | |
13 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 30,091 | 30,091 | 30,091 |
14 | 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | |
15 | 财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | |
16 | 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 45,136 | 45,136 | 45,136 | |
17 | 财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | |
18 | 财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | |
19 | 财通基金-銮耀东方贰号私募股权投资基金-财通基金天禧共赢11号单一资产管理计划 | 75,227 | 75,227 | 75,227 | |
20 | 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划 | 10,231 | 10,231 | 10,231 | |
21 | 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 14,895 | 14,895 | 14,895 | |
22 | 财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 7,674 | 7,674 | 7,674 | |
23 | 财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | |
24 | 北京同风私募基金管理有限公司-北京同风9号私募证券投资基金 | 北京同风私募基金管理有限公司-北京同风9号私募证券投资基金 | 225,681 | 225,681 | 225,681 |
合计 | 1,925,816 | 1,925,816 |
注: 本次解除限售股份的股东,无同时担任公司董事、监事或高级管理人员的情形,无公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售前后的股本结构
类别 | 本次变动前 | 本次变动增减数量 | 本次变动后 | |||
数量(股) | 比例 | 增加(股) | 减少(股) | 数量(股) | 比例 | |
一、限售条件流通股/非流通股 | 41,694,735 | 59.63% | - | 1,925,816 | 39,768,919 | 56.87% |
其中:首发前限售股 | 39,396,507 | 56.34% | - | - | 39,396,507 | 56.34% |
高管锁定股 | 372,412 | 0.53% | - | - | 372,412 | 0.53% |
首发后限售股 | 1,925,816 | 2.75% | - | 1,925,816 | - | - |
二、无限售条件流通股 | 28,231,081 | 40.37% | 1,925,816 | - | 30,156,897 | 43.13% |
三、总股本 | 69,925,816 | 100.00% | 1,925,816 | 1,925,816 | 69,925,816 | 100.00% |
注:以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对公司本次限售股解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表;
4、东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年5月7日