盛屯矿业：关于召开2023年年度股东大会提示性公告

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月13日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2023年年度股东大会。董事会已于2024年4月23日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：

2024-040）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年5月13日 14:30分网络投票时间：2024年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2023年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3	《公司2023年度独立董事述职报告》	√
4	《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》	√
5	《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》	√
6	《公司2023年度内部控制评价报告》	√
7	《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》	√
8	《公司2023年度利润分配方案》	√
9	《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》	√
11	《关于开展2024年商品衍生品交易业务的议案》	√
12	《关于公司非独立董事2024年薪酬方案的议案》	√
13	《关于公司高级管理人员2024年薪酬方案的议案》	√
14	《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》	√
15	《公司2023年度监事会工作报告》	√
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案经公司第十一届董事会第九次会议、公司第十一届监事会第七次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至2024年5月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月7日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月7日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：[phone]

传真：[phone]

邮政编码：361001

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2024年5月7日