证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-035债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00开始网络投票表决时间：2024年5月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月6日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：陈不非副董事长。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计255名，代表有效表决权股份362,402,386股，占公司有表决权股份总数819,133,782股（截至股权登记日2024年4月25日，公司总股本为822,432,834股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为329,9052股，该回购的股份不享有表决权，应剔除）的 44.2421%。
(1)现场会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席现场会议的股东及股东授权代表25名，代表有效表决权股份90,962,092股，占公司有表决权股份总数的11.1047%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表230人，代表有效表决权股份271,440,294股，占公司有表决权股份总数的33.1375%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共244人，代表有效表决权股份266,603,002股，占公司有表决权股份总数的32.5469%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意362,397,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意362,397,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意362,397,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意362,397,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
5、审议通过了《2024年财务预算报告》
表决结果：同意362,402,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2024年董事薪酬考核方案》
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，因此本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为304,018,809股。
表决结果：同意304,018,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意362,402,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意266,602,702股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意362,272,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9641%；反对130,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意362,197,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9434%；反对205,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意362,304,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9730%；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权92,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。
其中，中小投资者表决情况：同意266,505,102股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9633%；反对5,800股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权92,100股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0345%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、万茜进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2024年5月6日