证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2012－29
山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2012 年 12 月 27 日（星期四）10：00；
3、会议地点：潍坊市高新区梨园街 519 号公司会议室；
4、会议召开方式：现场投票表决；
5、会议期限：半天
6、会议出席对象：
(1)截止 2012 年 12 月 21 日（星期五）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐
机构代表。
(3)因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二)会议审议事项
1、议案名称
《关于公司坏账核销的议案》；
2、披露情况：上述议案的详细内容参见公司于 2012 年 12 月
12 日在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的有关内容。
(三)会议登记办法
1、登记方式：
(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明
书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登
记；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及
委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
2、登记时间：2012 年 12 月 25 日
上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00 。
3、登记地点：公司董事会办公室。
(四)其他事项
1、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式如下
联系人： 王璐璐
联系电话：0536－8553373
传真：0536－8553367
联系地址：潍坊市高新区梨园街 519 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一二年十二月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山
东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并于本
次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人
有权按自己的意愿表决。
表决结果
序
议案内容 同 反 弃
号
意 对 权
1 《关于公司坏账核销的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
回 执
截至 2012 年 12 月 21 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科
技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2012 年第二次临时股东
大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
