证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-058债券代码:123218 债券简称:宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-048)。经核查,部分披露内容有误,现予以更正。
更正前:
(一)审议事项:
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以 投票 | ||
100 | 总议案:除累计投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案: | ||
1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ |
7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ |
8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √ |
8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ |
8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ |
9.00 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
10.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ |
11.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ |
17.00 | 关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案 | √ |
附件一:
授权委托书兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的,受托人有权按照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | |||
4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ | |||
7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ | |||
8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √ | |||
8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
9.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ | |||
10.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
11.00 | 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 | √ | |||
12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ | |||
17.00 | 关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案 | √ |
更正后:
(一)审议事项:
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以 投票 | ||
100 | 总议案:除累计投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案: | ||
1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ |
7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ |
8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数:(2) |
8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ |
8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ |
9.00 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
10.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ |
11.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ |
17.00 | 关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案 | √ |
18.00 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的,受托人有权按照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。
本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | |||
4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ | |||
7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ | |||
8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数:(2) | |||
8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
9.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ | |||
10.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
11.00 | 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 | √ | |||
12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ | |||
17.00 | 关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案 | √ | |||
18.00 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
除上述更正内容外,原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便,公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-059)。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作,不断提高信息披露质量。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会2024年5月6日