深圳市盐田港股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2012 年 11 月 23 日在《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2012 年第三
次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提
案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012
年 12 月 11 日上午 9：00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。
召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，
公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章
程》的有关规定。广东广深律师事务所律师出席了本次会议并出具了
法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为 4 人，代表股份 1,308,583,211
股，占公司有表决权总股份的 67.38％。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了
表决，会议表决结果如下：
以 1,308,583,211 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席
会议股份的 100%，审议通过了关于聘请公司 2012 年度审计机构的决
议。
经深圳市盐田港股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会研究
决定：鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中
审国际深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施
合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”
（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等
注册会计师法定业务及其他业务转由中瑞岳华承办，为我公司提供审
计服务的人员及业务将转入中瑞岳华。为有利公司财务和内控审计工
作的延续性，批准聘请中瑞岳华为公司 2012 年度财务报表及内部控
制审计机构，审计费用分别为 35 万元和 16.5 万元。
五、律师出具的法律意见
广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
3、法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十一日
