浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2024年4月24日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开,本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》
表决结果:9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。
《关于不提前赎回银轮转债的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo. com.cn)。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2024年4月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。