证券代码：400203 证券简称：华仪3 主办券商：华龙证券
华仪电气股份有限公司独立董事2023年度述职报告
作为华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高大勇、江泽文、陈一光在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司现任独立董事简历如下：
高大勇 男，汉族，生于1963年5月，硕士研究生学历，副教授。历任重庆市纺织品公司企业管理办公室负责人、重庆工学院会计系会计专业教师、华夏证券重庆分公司计划财务部经理、重庆银星智业集团公司证券部经理、北京理工中兴科技股份有限公司财务总监、董事；北京西都地产发展有限公司财务总监；海南燕泰国际大酒店副总经理；海南燕泰房地产公司总经理。2021年11月15日至今任公司独立董事职务。
江泽文 男，汉族，生于1964年9月，大学学历。2003年及2016年在清华大学EMBA研修班及社科院金融研修班进修学习。2013年至今，担任北京品泽生物科技有限公司董事长，并投资创办北京振邦律师事务所，从事投资管理工作多年，参与国内外多个重大项目的谈判、实施，拥有丰富资产管理经验和较强的法律风控能力。2021年11月15日至今任公司独立董事职务。
陈一光 男，汉族，生于1981年12月，硕士研究生学历。现为北京盈科
| 我们均不存在影响独立性的情况。 |
二、 会议出席情况
2023年度公司共召开了6次董事会会议、1次股东大会。独立董事高大勇、江泽文、陈一光会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 高大勇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 江泽文 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈一光 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
三、 发表独立意见情况
独立董事高大勇、江泽文、陈一光对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年4月26日 | 第八届董事会第7次会议 | 1、《关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明》；2、《公司2022年年度利润分配预案》；3、《关于2022年度高管人员薪酬的议案》；4、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》；5、《关于续聘审计机构的议案》；6、《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》；7、《关于全资子公司2023年度预计为公司提供担保的议案》；8、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》； | 同意 |
| 2023年6月15日 | 第八届董事会临时会议 | 1、《关于聘任公司财务总监的议案》；2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 同意 |
| 2023年8月31日 | 第八届董事会第9次会议 | 1、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
五、 其他需要说明的情况
报告期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。2024年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司和全体股东尤其是中小股东负责的精神，严格按照相关法规的规定，切实履行独立董事应尽的义务。
独立董事：高大勇、江泽文、陈一光
2024年4月30日