公告编号：2024-025证券代码：400203 证券简称：华仪3 主办券商：华龙证券
华仪电气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼11楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王超因工作原因以通讯方式参与表决。监事宫贵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会2023年年度工作报告》
1.议案内容：
本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了监事会2023年
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
年度工作报告。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《前期会计差错更正的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《前期会计差错更正的公告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
无根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》
1.议案内容：
无
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润-395,821,304.36元，加年初未分配利润-78,828,013.76元，截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为-474,649,318.12元。
| 鉴于2023年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的的公告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告（全文及摘要）》。
| 公司监事会根据《证券法》《公司章程》等有关规定要求，作为公司监事， 在全面了解和审核公司2023年年度报告及其摘要后，发表如下意见： 1、2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、2023年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-025本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项
说明>的意见》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司同日披露的《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第八届监事会第十次会议决议。
华仪电气股份有限公司
监事会2024年4月30日