公告编号：2024-024证券代码：400203 证券简称：华仪3 主办券商：华龙证券
华仪电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月22日14:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400203 | 华仪3 | 2024年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《董事会2023年年度工作报告》
浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室详见《2023年年度报告》中“主要经营情况回顾”。
（二）审议《监事会2023年年度工作报告》
详见《2023年年度报告》中“主要经营情况回顾”。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了监事会2023年年度工作报告。
（三）审议《前期会计差错更正的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了监事会2023年年度工作报告。具体内容详见公司同日披露的《前期会计差错更正的公告》。
（四）审议《公司2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露的《前期会计差错更正的公告》。
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告。
（五）审议《公司2023年年度利润分配预案》
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润-395,821,304.36元，加年初未分配利润-78,828,013.76元，截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为-474,649,318.12元。
鉴于2023年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：
公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于计提资产减值准备的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润-395,821,304.36元，加年初未分配利润-78,828,013.76元，截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为-474,649,318.12元。
鉴于2023年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：
公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（七）审议《公司2023年年度报告（全文及摘要）》
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告（全文及摘要）》。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为3、5、6、8；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
| 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 3、办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。拟出席会议的股东可将上述材料通过电子邮件方式送达至公司证券部（联系邮箱：hyzqb@heag.com），并注明参加股东大会。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 |
（二）登记时间：2024年5月17日09:00-17:00
（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
四、其他
（一）会议联系方式：0577-62661122
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
华仪电气股份有限公司董事会
2024年4月30日