证券代码：400203 证券简称：华仪3 主办券商：华龙证券
华仪电气股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼11楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事孙会杰因工作原因以通讯方式参与表决。董事傅震刚因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号：2024-019董事何晨铭因工作原因以通讯方式参与表决。董事吕卓因工作原因以通讯方式参与表决。董事高大勇因工作原因以通讯方式参与表决。董事江泽文因工作原因以通讯方式参与表决。董事陈一光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理2023年年度工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理孙会杰向董事会汇报了2023年经营管理工作的开展情况。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会2023年年度工作报告》
1.议案内容：
无详见《2023年年度报告》中“主要经营情况回顾”。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见《2023年年度报告》中“主要经营情况回顾”。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《前期会计差错更正的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《前期会计差错更正的公告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》
1.议案内容：
无
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润-395,821,304.36元，加年初未分配利润-78,828,013.76元，截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为-474,649,318.12元。
| 鉴于2023年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事高大勇、江泽文、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度高管人员薪酬的议案》
1.议案内容：
无《关于2023年度高管人员薪酬的议案》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事高大勇、江泽文、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事高大勇、江泽文、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的的公告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告（全文及摘要）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告（全文及摘要）》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事高大勇、江泽文、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无兹定于2024年5月22日（星期三）14:00召开2023年年度股东大会，
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事相关意见。
华仪电气股份有限公司
董事会2024年4月30日