西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：西藏天路      股票代码：600326        编号：临 2012—12 号
                      西藏天路股份有限公司
               第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2012 年 12 月 7
日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至
公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生
召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以
传真形式表决，一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。
    因公司业务发展需要，拟向国家开发银行股份有限公司西藏自治区分
行申请流动资金贷款 8,000 万元（捌仟万元整），贷款期限为壹年。此贷款
为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。
    特此公告
                                      西藏天路股份有限公司
                                           董    事   会
                                      二○一二年十二月十日