沈阳天创信息科技股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2023年利润分配方案主要内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表2023年度实现净利润人民币-3,573,884.68元，加上本年年初未分配利润人民币-381,750,720.26元，本年度可供股东分配利润为人民币-385,324,604.94元。公司董事会根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、审议表决情况
公司于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2024年4月28日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案还需提请股东大会审议通过。
三、备查文件目录
（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会2024年4月30日