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中天金融集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第11次会议及第九届监事会第8次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中天金融集团股份有限公司2023年度审计报告》（天职业字﹝2024﹞30293号），截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于公司股东的净利润-181.44亿元，公司2023年度合并财务报表中未分配利润-313.98亿元，实收股本70.05亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
（一）受宏观经济环境、行业环境、融资环境、收购华夏人寿保险股份有限公司股权支付的70亿元定金等因素叠加影响，导致公司大量债务未能如期偿还。公司根据债权人申报审核结果及合同约定补提了利息、罚息和违约金。
（二）受宏观市场政策变化、被投资单位所处行业环境等多种因素影响，金融类子公司对外投资的公允价值下降，确定了公允价值变动损失。
（三）对收购华夏人寿保险股份有限公司股权支付的70亿元定金全额计提了减值准备。
（四）公司预计未来五年无足够的应纳税所得额覆盖现有亏损，递延所得税资产转出导致递延所得税费用增加。
三、为弥补亏损拟采取的措施
（一）紧紧围绕重整、化解债务风险、多层面引战、积极推进经营创利增效等各项重难点工作，依法主动配合贵阳中院及管理人有序推进各项重整工作，推动公司重回良性健康发展轨道。
（二）积极引入战略投资人，缓解公司流动性危机，盘活存量资源、狠抓资产提质增效。
（三）持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提前做好预判，优化经营管理方式，提升应对市场和抵御风险的能力。
（四）进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定发展。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2024年4月30日