公告编号:2024-009证券代码:400104证券简称:金钰3主办券商:川财证券
东方金钰股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月28日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:4月18日以书面、电话方式发出
5.会议主持人:董事长张文风先生
6.会议列席人员:高管及监事会成员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年度计提信用减损失的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。详见公司于同日披露的《关于2023年度计提信用减损失的公告》(公告
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)3.回避表决情况:
编号:2024-011)。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2023年董事会工作报告》
1.议案内容:
无。详见公司备查文件4《东方金钰股份有限公司2023年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
详见公司备查文件4《东方金钰股份有限公司2023年董事会工作报告》。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2023年财务决算报告》1.议案内容:
无。
(一)经营情况2023年度共实现营业收入1,286,016.00元,营业利润-1,703,397,575.91元,利润总额-1,706,624,925.61元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)-1,706,624,925.61元。
(二)财务状况截至2023年12月31日,公司资产总额为6,590,298,217.61元,其中:
流动资产5,448,880,889.34元,固定资产88,181,329.79元,非流动资产1,141,417,328.27元;
负债总额15,870,131,689.94元,其中:流动负债14,421,608,335.74元,
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况:
非流动负债1,448,523,354.20元;股东权益总额-9,279,833,472.33元,其中:股本1,350,000,000.00元,资本公积1,313,049,873.65元,盈余公积44,997,224.66元,未分配利润-12,006,706,154.32元,母公司未分配利润-12,292,848,872.11元。
(三)现金流量情况公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-94,141.11元。
(四)主要财务比率
1、资产负债率240.81%
2、流动比率0.3778
3、每股净资产-6.87元
4、每股收益-1.2624元。其他财务数据见公司2023年年度报告。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2023年利润分配预案》
1.议案内容:
无
公司(母公司)2023年度实现净利润-1,706,624,925.61元,累计未分配的利润为-12,006,706,154.32元,现金及现金等价物净增加额为-105,104.84元,资产负债率为240.81%,未达到《公司章程》规定的利润分配的条件,公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
公司(母公司)2023年度实现净利润-1,706,624,925.61元,累计未分配的利润为-12,006,706,154.32元,现金及现金等价物净增加额为-105,104.84元,资产负债率为240.81%,未达到《公司章程》规定的利润分配的条件,公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况:
详见公司于同日披露的《公司独立董事2023年度述职报告》(公告编号:
2024-014)。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2023年年度报告正文及摘要》
1.议案内容:
无。详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》(公告编号:2024-012)、《公司2023年年度摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》(公告编号:2024-012)、《公司2023年年度摘要》(公告编号:2024-013)。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》1.议案内容:
无。详见公司备查文件5《东方金钰股份有限公司2023年内部控制评价报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容:
无。详见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号:
2024-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
详见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号:
2024-015)。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
无。详见公司于同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:
2024-016)。
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。
公司现任独立董事董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)3.回避表决情况:
详见公司于同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:
2024-016)。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况:
详见公司将于召开2023年度股东大会前20日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》及《2023年度股东大会会议资料》。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第三十一次会议决议》;
2、董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见;
3、控股股东、实际控制人对2023年年度报告的确认意见;
4、《东方金钰股份有限公司2023年董事会工作报告》;
5、《东方金钰股份有限公司2023年内部控制评价报告》。
东方金钰股份有限公司
董事会2024年4月30日