天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

证券简称：天顺风能              证券代码：002531           公告编号：2012-076
                     天顺风能（苏州）股份有限公司
         关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第
十四次临时会议审议，决定于 2012 年 12 月 27 日上午 9 点 30 分在江苏省太仓经济开
发区宁波东路 28 号公司会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
   一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2012 年 12 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分
    2、股权登记日：2012 年 12 月 21 日
    3、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票表决（累积投票）
    二、会议审议事项
    议案 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。（独立董事和非独立董事分开表决。）
    1.1 选举公司第二届董事会非独立董事
    1.1.1 选举严俊旭先生为公司第二届董事会非独立董事；
    1.1.2 选举龚涛先生为公司第二届董事会非独立董事；
    1.1.3 选举金亮先生为公司第二届董事会非独立董事；
    1.1.4 选举邹克钻先生为公司第二届董事会非独立董事。
    1.2 选举公司第二届董事会独立董事
    1.2.1 选举樊纯诗先生为公司第二届董事会独立董事；
   1.2.2 选举徐劲科先生为公司第二届董事会独立董事；
   1.2.3 选举耿建涛先生为公司第二届董事会独立董事。
   议案 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
   2.1 选举朱国学先生为公司第二届监事会股东代表监事：
   2.2 选举李文英女士为公司第二届监事会股东代表监事。
   上述议案将采取累积投票方式进行表决。
   三、会议出席对象
   1、截至 2012 年 12 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
   2、公司董事、监事和高级管理人员；
   3、公司聘请的律师及其他有关人员。
   四、会议登记事项
   1、登记时间：
   2012 年 12 月 24 日-12 月 25 日，上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00
   2、登记地点及授权委托书送达地点：
   天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公
司），信函请注明“股东大会”字样。
   3、登记方法：
   （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
   （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 12 月 25
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
   五、联系方式
   1、联系人：金依
   2、联系电话：[phone]
   3、传真：[phone]
六、其它相关事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
                                    天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2012 年 12 月 10 日
                                 授权委托书
    兹授权委托           （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2012 年 12 月 27
日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并依照以下指
示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司
（本人）承担。
                 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
 序号                           议案                       累积投票制
议案1          《关于公司董事会换届选举的议案》                 -
 1.1             选举公司第二届董事会非独立董事                 -
1.1.1      选举严俊旭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2       选举龚涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3       选举金亮先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4      选举邹克钻先生为公司第二届董事会非独立董事
 1.2              选举公司第二届董事会独立董事                  -
1.2.1       选举樊纯诗先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2       选举徐劲科先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3       选举耿建涛先生为公司第二届董事会独立董事
议案 2         《关于公司监事会换届选举的议案》                 -
 2.1      选举朱国学先生为公司第二届监事会股东代表监事
 2.2      选举李文英女士为公司第二届监事会股东代表监事
说明：
    上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：
    1、选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×4，该投票权总数可在非独立
董事候选人中任意分配；
    2、选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事
候选人中任意分配；
   3、选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监
事候选人中任意分配；
   4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
   5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分
视为弃权；
   6、若直接在候选人后面的空格内打“√ ”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分
配给相应的候选人。
  涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
  被委托人身份证号：
  被委托人签字：
  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人股东账号：
  委托人持股数：                 股
  委托日期：2012 年      月       日
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。