证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日 以通讯方式发出
5.会议主持人：曾艳
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
2023年度报告全文及摘要已披露于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn。
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司2023年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
公司2023年度实现营业收入为123,929,454.40元，营业利润为-44,242,305.31元，利润总额为-326,176,166.94元，归属于母公司所有者的净利润为-322,884,773.20元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司2023年度报告中。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2023年度实现营业收入为123,929,454.40元，营业利润为-44,242,305.31元，利润总额为-326,176,166.94元，归属于母公司所有者的净利润为-322,884,773.20元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司2023年度报告中。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
公司2023年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收款项审批程序合法，资产减值准备计提及核销应收款事项公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备及核销应收款项。
3.回避表决情况
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于资产报废处置的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于资产报废处置的公告》。
公司监事会认为，本次存货处置事项能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
和全体股东利益的情形。监事会同意本次资产报废处置。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《2024年第一季度报告全文》。
4. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为： 2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2024年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第一季度报告真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《2024年第一季度报告全文》。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不存在需回避表决的情形。
1、第六届监事会第三十次会议决议。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会2024年4月30日