美盛文化创意股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第五届监事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2024年4月29日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,会议由监事会主席赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议:
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2023年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》;表决结果:同意3票;反对0
票;弃权0票。
经审核,监事会认为公司2023年度利润分配预案合法、合规,符合公司当前的实际情况,未损害公司及股东的利益,符合《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立的内部控制体系未能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,但未执行到位,未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,2023年内部控制仍存在重大缺陷。董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
六、审议通过了《监事会关于<董事会关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明>的意见》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、审议通过了《监事会关于<董事会关于公司2023年无法表示意见的审计报告的专项说明>的意见》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
九、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十二、审议通过《2024年第一季度报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,监事会全体成员认为2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2024年4月29日