证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2024-021
大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月28日下午14：10在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席赵金才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席赵金才先生、监事张译文女士以通讯方式出席了会议，监事蒋蕊女士现场出席会议；内部审计负责人岳宇超先生、董事、财务总监杜胜穗先生、董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
请参见公司于同日披露的《关于部分董事、监事对2023年年度报告和2024年第一季度报告的专项/异议说明》。
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》，以及在
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨潮资讯网和《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
（四）审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司经营发展、现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合公司可持续发展及全体股东的利益，不存在损害股东利益
尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：
2024-022）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023年度内部控制评价报告》。经审议，同意公司《2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（七）审议《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：全部监事回避表决，将直接提交2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》。
（八）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
公司监事会认为：公司审议本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关程序合法合规。公司本次计提信用减值损失及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值准
备事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2024-024）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
请参见公司于同日披露的《关于部分董事、监事对2023年年度报告和2024年第一季度报告的专项/异议说明》。
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
（十一）审议通过《董事会出具的<关于2023年度无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告的专项说明>》
表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。
监事会主席赵金才对本议案投弃权票。
监事会主席赵金才弃权理由：鉴于年审事务所出具非标报告，及对内部控制的缺陷的认定，本人无法对上述报告内容发表意见，故投弃权票。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》等规定，公司董事会对该审计报告涉及事项进行了专项说明。
公司监事会尊重致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，监事会同意董事会出具的《董事会关于2023年度无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的内容。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会关于<董事会关于2023年度无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
（十二）审议通过《关于追溯调整财务报表的专项说明》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于追溯调整财务报表的专项说明》。
三、备查文件
第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会2024年4月30日