证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-050
大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二次会议于2024年04月17日发出会议通知，于2024年04月27日至2024年04月29日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2023年度报告及摘要>的议案》
同意：5票；反对：1票；弃权：2票。公司独立董事张天西先生对此议案投反对票，反对理由：（1）应计提预计负债，但今年报告没有反映；（2）如果二审出现对公司有利判决，涉及会计差错更正问题。公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为新董事，对2023年公司情况不了解，因此弃权。公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于<2023年度董事会报告>的议案》
同意：5票；反对：1票；弃权：2票。公司独立董事张天西先生对此议案投反对票，反对理由：（1）应计提预计负债，但今年报告没有反映；（2）如果二审出现对公司有利判决，涉及会计差错更正问题。
公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为新董事，对2023年公司情况不了解，因此弃权。
公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。
提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年度报告“第三节、第四节”部分。
三、审议通过《关于公司2023年度财务决算的报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：1票。
公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。
提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年度报告“第十节”部分。
四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司2023年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
提交2023年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：3票。
同意公司《2023年度内部控制评价报告》。
公司独立董事张天西先生对此议案投弃权票，弃权理由：公司内部控制有进一步提高空间。去年已经投了弃权票，说明了原因，今年仍与去年保持一致。
公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为新董事，对2023年公司情况不了解，因此弃权。
公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于《关于<大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
同意出具的《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
八、审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：1票。
同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。
公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。
提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2023年度计提减值准备的公告》。
九、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。
同意公司确认2023年度同类日常关联交易实际发生总金额为30,438.97万元。预计2024年度日常关联交易总额为15,800.00万元
提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于
确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
十、审议通过《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。
十一、审议通过《关于限制性股票拟回购注销的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事长付景林先生、职工董事姚印杰先生属于受益人，回避表决。提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于限制性股票拟回购注销的公告》。
十二、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。提请召开2023年度股东大会审议如下议案：
1.《2023年度报告及摘要》
2.《2023年度董事会报告》
3.《2023年度监事会报告》
4.《关于公司2023年度财务决算的报告》
5.《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2023年度计提减值准备的议案》
7.《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8. 《关于限制性股票拟回购注销的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2023年度股东大会的通知》。特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024年04月29日