恒立实业发展集团股份有限公司关于调整第九届董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，决定对公司董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会部分成员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《恒立实业发展集团股份有限公司章程》的规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会对董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。董事、财务总监张华先生不再担任审计委员会委员，董事长马伟进先生不再担任提名、薪酬与考核委员会主任委员；董事会选举董事长马伟进先生为第九届董事会审计委员会委员，选举独立董事王达先生为第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整前后第九届董事会各专门委员会成员组成如下：
| 专门委员会名称 | 人员组成 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 审计委员会 | 王幸辉（主任委员）、 王达、黄威、张华 | 王幸辉（主任委员）、 马伟进、王达、黄威 |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 马伟进（主任委员）、 | 王达（主任委员）、 |
| 王达、张华、黄威 | 马伟进、张华、黄威 | |
| 战略与投资委员会 | 马伟进（主任委员）、 张华、王达、黄威 | 马伟进（主任委员）、 张华、王达、黄威 |
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年4月29日