深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议于2024年4月28日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2024年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事李冬阳先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事李介平授权委托董事李冬阳参加，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中相关章节。公司独立董事高刚先生、赵庆祥先生、朱厚佳先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会述职。《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度总裁工作报告》；
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及《2023年度报告摘要》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
《2023年年度报告》全文于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年第一季度报告》；
《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》于2024年4月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2024年度综合授信的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
由于公司经营活动需要，拟向各大银行申请2024年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在以下额度内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
| 授信银行 | 拟申请授信额度 | 授信期限 |
| 各大银行 | 25亿 | 三年以内 |
| 合 计 | 25亿 | —— |
注：实际授信额度、期限以及采用的方式等以各大银行最终批复为准。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2023年度公司内部控制自我评价报告>的议案》；
《2023年度公司内部控制自我评价报告》全文于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议；
公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定2023年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》于2024年4月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟注销部分子公司、孙公司的议案》；
《关于拟注销部分子公司、孙公司的公告》全文于2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司将于2024年5月31日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2023年年度股东大会。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》全文于2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○二四年四月二十九日