证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-025
新亚制程（浙江）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年4月19日以书面形式通知了全体董事，并于2024年4月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《2023年度总经理工作报告》
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》
《2023年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事逐一向董事会述职并宣读了《2023年度独立董事述职报告》宣读了述职报告，并将逐一在公司2023年度股东大会上述职。
《2023年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》
《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司2023年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。
四、 审议通过了《2023年度财务决算报告》
《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告全文》相关章节。该议案需提交股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司2023年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。
五、 审议通过了《2023年度利润分配预案》
公司董事会拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
《关于2023年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该预案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司2023年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。
七、 审议通过了《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》
《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、 审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对前期会计差错和相关定期报告进行更正，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会2024年审计委员会第一次会议审议通过。《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年薪酬的确定及修订<董监高薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司第六届董事会2024年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。2023年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：全体董事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的的议案》经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任宋佳航先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案无需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、 审议通过了《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案无需提交股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司2024年一季报等产生影响，故对该议案表示弃权。
十四、 审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会的议案》
《关于召开2023年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会2024年4月29日