证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-026
新亚制程（浙江）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年4月19日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2024年4月29日11:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司董事会编制2023年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2023年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告全文》相关章节。该议案需提交股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》
《关于2023年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》
《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备事项。
《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案无需提交股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审核，公司监事会认为：公司及子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》详细内容见公司指定
披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案无需提交股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《2024年第一季度报告》
监事会认为：公司董事会编制2024年第一季度报告的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2024年第一季度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
《2024年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案无需提交股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司监事会
2024年4月29日