证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-19号
重庆三圣实业股份有限公司关于公司聘请2024年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 业务收入总额 | 34.83亿元 | ||||
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 唐明 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | 2024年 | [注1] |
| 签字注册会 | 唐明 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | 2024年 | [注1] |
2023年业务收入
| 2023年业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| 证券业务收入 | 18.4亿元 | ||
| 2023年上市公司 (含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
| 计师 | 余海东 | 2013年 | 2015年 | 2015年 | 2024年 | [注2] |
| 项目质量控制复核人 | 高 丽 | 2010年 | 2008年 | 2010年 | 2023年 | [注3] |
[注1]签署或复核三峰环境、重庆百货、金科股份、太极集团、皇马科技、英特集团等上市公司年度审计报告。
[注2]签署溯联股份、中设咨询上市公司年度审计报告。
[注3]近三年复核江山欧派、凯赛生物等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、 拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对公司聘请2024年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构，2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
（三）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
（四）公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（五）《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、 备查文件
（一）重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
（三）关于对第五届董事会第十一次会议有关事项独立董事事前认可意见；
（四）关于对第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2024年4月29日