证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-036
江苏蓝丰生物化工股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 蓝丰生化 | 股票代码 | 002513 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 唐海军 | 王优 | ||
| 办公地址 | 江苏新沂经济开发区宁夏路2号 | 江苏新沂经济开发区宁夏路2号 | ||
| 传真 | 0516－88923712 | 0516－88923712 | ||
| 电话 | 0516－88920479 | 0516－88920479 | ||
| 电子信箱 | lfshdmb@jslanfeng.com | lfshdmb@jslanfeng.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司完成了控制权转让，公司控股股东、实际控制人由海南锦穗、刘智变更为郑旭先生。控制权转让完成后，公司于2023年7月对第六届董事会进行了提前换届选举，组建成立了公司第七届董事会、监事会和管理团队，新一届领导班子立足公司实际，提出全面贯彻新发展理念和高质量发展的要求，整合优化存量业务，积极探索拓展新业务。一方面，通过收购旭合科技51%股权，进入市场前景广阔的光伏行业，快速切入清洁能源的赛道，另一方面，调整优化公司资产结构和资源配置，剥离宁夏蓝丰等低效农化资产，集中资源发展本部农化业务，推动公司形成“农化+新能源”
双主业格局，互为支撑，稳步协调发展。
2023年受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响，下游客户渠道库存消化缓慢，农药产品价格持续走低，市场成交量低迷，公司农化板块业务整体不达预期，出现了较大幅度的亏损。光伏板块业务实施主体旭合科技于2023年11月实现部分产线投产，为公司带来新的发展机遇，但是由于2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，特别是第四季度主要产品价格快速下跌，导致光伏板块业务盈利能力承压。报告期内，公司实现营业收入174,162.84万元，与上年同期相比增长20.51%，实现归属上市公司股东的净利润-33,226.04万元，期末总资产339,958.99万元，较上年同期增长130.40%，总负债314,893.46万元，较上年同期增长181.67%，归属上市公司股东的所有者权益2,522.13万元，较上年同期下降92.95%。报告期内，公司主营业务涉及农药化工和光伏新能源业务。
（一）农药化工行业
公司主要从事高效、低毒、低残留、安全的杀虫剂、杀菌剂、除草剂等产品原药的研发、生产和销售，主要产品及用途如下：
| 产品分类 | 产品品种 | 用途 |
| 农药原药 | 多菌灵原药 | 主要用于叶面喷雾、种子处理和土壤处理等，可以防治农作物病虫害及由真菌引起的多种作物病害，是一种杀菌剂。 |
| 甲基硫菌灵原药 | 主要用于防治蔬菜灰霉病、菌核病枯萎病、瓜类蔓枯病、苹果树腐烂病、防治麦类、水稻病害。 | |
| 环嗪酮原药 | 主要用于防除一年生和二年生杂草，大多数多年生杂草，也可用于菠萝、甘蔗和主要的针叶树种种植园、非耕种地除草，但不能接近落叶树或其他植物，是一种芽后触杀型除草剂。 | |
| 丁硫克百威原药 | 主要用于果树、棉花、蔬菜、粮食及其他多种经济作物上的锈壁虱、蚜虫、蓟马、叶蝉等十多种害虫的防治，是一种低毒、高效、安全的杀虫杀螨剂。 |
（二）光伏新能源业务
公司光伏新能源业务主要以太阳能电池片及组件的研发、生产、销售为主，主要产品为P型PERC电池及组件产品、N型TOPCon电池及组件产品。公司依靠行业一流的技术研发实力，以技术为支撑，以产品为核心，致力于打造全球化的高效N型晶硅光伏产品供应商。目前公司TOPCon电池及组件产品其转换效率和生产成本等关键指标均可达到行业领先水平，主要产品及用途如下：
| 类别 | 主要用途 | 产品图示 |
| PERC单双面电池 | 用于进一步生产PERC组件产品 |
| PERC单双面组件 | 用于下游光伏电站建设 | |
| TOPCon双面电池 | 用于进一步生产TOPCon组件产品 | |
| TOPCon双面组件 | 用于下游光伏电站建设 |
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 3,399,589,930.03 | 1,475,544,376.48 | 130.40% | 1,727,949,962.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,221,286.52 | 357,586,939.14 | -92.95% | 666,636,974.20 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 1,741,628,407.17 | 1,445,239,989.37 | 20.51% | 1,443,932,144.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -332,260,445.98 | -320,692,444.11 | -3.61% | -491,191,923.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -361,297,556.68 | -256,369,957.31 | -40.93% | -486,136,964.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,302,095.05 | -64,335,908.57 | -495.78% | 11,796,557.54 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.8911 | -0.8576 | -3.91% | -1.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.8911 | -0.8576 | -3.91% | -1.44 |
| 加权平均净资产收益率 | -173.39% | -55.31% | -118.08% | -53.78% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 381,711,743.06 | 144,812,036.60 | 236,491,965.97 | 978,612,661.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,727,136.62 | -76,933,591.33 | -44,314,002.86 | -196,285,715.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,489,228.59 | -77,938,845.79 | -38,752,730.39 | -222,120,587.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,451,158.01 | 27,830,286.72 | -109,114,028.34 | -274,352,600.38 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,155 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,336 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郑旭 | 境内自然人 | 18.04% | 67,457,432 | 50,593,074 | 质押 | 33,500,000 | ||
| 海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）－闻勤顺为1号私募证券投资基金 | 其他 | 8.99% | 33,610,000 | 23,793,411 | 不适用 | 0 | ||
| 安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.65% | 28,601,123 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 海南锦穗国际控股有限公司 | 境内非国有法人 | 4.55% | 17,000,000 | 0 | 质押 | 17,000,000 | ||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.00% | 11,235,955 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 新沂市华益投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.72% | 10,153,978 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上海金重投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 5,159,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 4,707,947 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 4,682,247 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘安平 | 境内自然人 | 0.91% | 3,400,000 | 3,400,000 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郑旭与安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 杨西德通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票858,500股，通过普通证券账户持有本公司股票600,000股，合计持有本公司股票1,458,500股。 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、控制权变更事项
2023年6月16日，郑旭先生与苏化集团、格林投资签署《江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司与郑旭关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司之股份转让协议》，约定苏化集团、格林投资分别向郑旭先生转让其持有的公司34,334,137股、33,123,295股无限售条件的流通股股份，合计占发行股份前公司总股本的18.04%；巽顺投资分别与海南锦穗、TBP签署《海南海南锦穗控股有限公司与安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）关于江苏蓝丰生物化工股份有
限公司之股份转让协议》、《TBPNoahMedicalHoldings(H.K.)Limited与安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司之股份转让协议》，约定海南锦穗、TBP分别向巽顺投资转让其持有的蓝丰生化17,000,000股、11,601,123股无限售条件的流通股股份，合计占发行股份前公司总股本的7.65%。同日，郑旭先生与巽顺投资签署《一致行动协议》，约定巽顺投资应当在公司的运营管理和公司法人治理中的所有重要事项方面，作为郑旭先生的一致行动人，决策意见与郑旭先生保持一致。
上述股权转让事项均已办理完成股份过户登记手续，具体内容详见公司于2023年7月12日、2023年8月12日在指定信息披露媒体披露的《关于控制权变更事项进展暨股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-054）《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-073）。
2、购买安徽旭合新能源科技有限公司51%股权
公司于2023年9月22日、10月10日分别召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买安徽旭合新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，经交易各方协商一致，确认本次交易标的股权转让价格为6,752.349万元，公司将于标的股权交割完成后成为安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）的控股股东，2023年10月旭合科技办理完成股权转让等相关事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司2023年9月23日、2023年10月17日在指定信息媒体披露的《关于安徽旭合新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）《关于购买旭合科技51%股权完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-095）。
3、出售宁夏蓝丰精细化工有限公司100%股权
公司于2023年12月25日、1月12日分别召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》，公司将持有的宁夏蓝丰100%股权以人民币2,050.00万元转让给河北网联农业科技有限公司（以下简称“网联农业”），本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。具体内容详见公司2023年12月26日在指定信息媒体披露的《关于出售全资子公司100%股权的议案》（公告编号：2023-116）。
2023年12月26日向公司支付第一期股权转让款人民币1,045.50万元，12月29日，宁夏蓝丰已在中卫市市场监督管理局宁夏中卫工业园区分局办理完成工商变更登记手续，公司持有的宁夏蓝丰100%股权已转让至网联农业。具体内容详见公司2024年1月3日、2024年1月23日在指定信息媒体披露的《关于出售全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-001）《关于出售全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-005）。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年4月28日