合力泰科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,199,108.34万元，其中母公司实现的净利润为-173,615.39万元。截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-1,447,608.92万元，其中母公司累计可供分配利润为-145,694.52万元。
基于公司2023年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件：“①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，
②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，③公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了保留意见的审计报告，公司2023年度经审计的业绩出现亏损，公司不满足现金分红的条件，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，经董事会研究，拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
董事会认为：鉴于公司2023年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，董事会计划本年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2023年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该方案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配方案。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议
2.公司第七届监事会第七次会议决议
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会2024年4月29日