证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-020
华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第5次会议于2024年4月29日在北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会2023年度工作报告真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2023年度财务决算报告》和《2023年度审计报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于<2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》，未达到现金分红的条件，该分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的
要求，并得到有效地贯彻执行，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2023年度内部控制评价报告》。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《<内部控制鉴证报告>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《内部控制鉴证报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事2023年度薪酬情况详见披露在中国证监会指定的信息披露网站的《2023年年度报告》之“第七节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
监事2024年度薪酬方案如下：
1、在公司担任职务的监事，2024年度按照其在公司担任职务的相应薪酬政策及标准领取薪酬。
2、领取固定津贴的监事每年薪酬为人民币9万元。
3、不领取固定津贴的监事无薪酬。
所有监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇二四年四月二十九日