证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2024-036
山东东方海洋科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年4月29日上午以通讯方式召开，会议应到监事5人，实际参加及审议监事5人，会议由监事会主席王顺奎先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计可供股东分配的利润为-2,338,473,938.01元。，结合公司实际经营发展情况，公司2024年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用的实际情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司年度股东大会审议。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》经审核，监事会认为：烟台山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于2024年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2024年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。
八、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司《2023年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
2023年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2023年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。
九、审议通过《监事会关于<董事会关于2022年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《公司2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2024年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。
十二、审议通过《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止募投项目并永久补充流动资金的相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
详细内容请见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三十日