甘肃皇台酒业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《<2023年年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司2023年年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司管理规范运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定2024年度公司监事的薪酬标准为：
（1）在公司任职的监事,按照其在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
（2）不在公司任职的监事，不从公司领取薪酬、津贴。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过《2024年第一季度报告》
经核查，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司监事会二〇二四年四月三十日