证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2024-018
浙江步森服饰股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会拟订的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策，同意2023年度利润分配预案。相关审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2023年度审计报告涉及非标准审计意见相关事项的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会发表意见如下：
（1）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对此予以理解和认可。
（2）公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，认为董事会的专项
说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。
（3）作为公司监事，我们将积极配合董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
2024年4月30日