证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-054
天邦食品股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月18日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知，于2024年4月29日上午9：00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；
《2023年度财务决算报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告全文及报告摘要》；
监事会的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号2024-055；《2023年度报告全文》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,883,405,410.60元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润1,006,708,404.32元。
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》全文于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》详见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号2024-056。
七、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》；
会议确认了2023年公司监事从公司领取的薪酬情况，薪酬确认情况详见公司2023年度报告全文。
由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事回避表决，需直接提交公司2023年年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2024年4月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-057。
九、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、会议以3票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》；
监事会认为： 2024年度公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保事项符合公司实际经营情况，是为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展需要，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于公司2024年对外担保的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-058。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年商品期货套期保值业务方案的议案》；
《关于2024年商品期货套期保值业务方案的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-061。
十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《天邦食品股份有限公司2024年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-060。
十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》；
监事会认为：《董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）非标准无保留意见审计报告所做的专项说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日