正平路桥建设股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
重要内容提示：
●正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
●本次拟不进行利润分配的议案已经公司第五届董事会2024年第一次定期
会议、第五届监事会2024年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司2023年年
度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配方案的内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属上市公司股东的净利润为-531,600,953.89元，报告期末，公司合并报表累计未分配利润为-184,924,124.46元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，经公司第五届董事会2024年第一次定期会议、第五届监事会2024年第一次定期会议审议通过，公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》规定，公司实施利润分配应同时满足下列条件：公司该年度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、报告期末公司合并报表
累计未分配利润均为负值，未满足《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司2024年经营计划、资金需求和未来发展需要，公司董事会建议，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
三、履行的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》。全体独立董事认为：该议案是基于公司实际和未来发展需要等所做出的决定，兼顾了公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
2、董事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会2024年第一次定期会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届监事会2024年第一次定期会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》，认为该议案符合充分考虑了公司实际和未来发展需要，有利于公司保持持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、风险提示
1、本次拟不进行利润分配的议案综合考虑了当前宏观经济形势、行业发展现状、公司目前实际及未来发展需要，有利于公司长期稳定发展。
2、本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2024年4月29日