沈阳惠天热电股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年4月18日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年4月28日下午3点在公司总部会议室现场召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议由监事会主席于杨主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
2.审议通过了《关于对公司<2023年年度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
3.审议通过了《关于对<公司2023年度内部控制评价报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
4.审议通过了《关于对公司<2024年第一季度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
5.审议通过了《关于对<关于会计政策变更的议案>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
上述议案具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
公司第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。沈阳惠天热电股份有限公司监事会2024年4月30日