广西新迅达科技集团股份公司2024年公告证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-015
广西新迅达科技集团股份公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关基本情况公告如下：
一、 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度共实现合并归属于母公司净利润-25,523.23万元，母公司实现净利润-27,394.10万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年提取法定盈余公积0万元。截至2023年12月31日，公司合并可供分配利润为34,202.23万元，母公司可供分配利润为37,029.90万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过34,202.23万元。
根据公司2023年度实际经营情况，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、 2023年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年度业绩出现亏损，结合公司2024年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、 公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》《分红回报计划》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、 公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）董事会独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于保障公司2024年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。同意董事会将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
经审核，监事会认为：董事会提出的公司2023年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、 备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司董事会2024年4月29日