广西新迅达科技集团股份公司2024年公告证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-012
广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知及调整通知于2024年4月8日、2024年4月17日、2024年4月26日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年4月29日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：《2023年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见《2023年年度报告》相关章节。
公司报告期内独立董事吕国玉、刘玉奇、赵恒勤向董事会提交了独立董事2023年述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西新迅达科技集团股份公司2024年公告本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、 审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》经审议，公司董事会认为：经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。独立董事吕国玉、赵恒勤、刘玉奇回避表决。
3、 审议通过了《关于<2023年年度报告>摘要及全文的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2023年年度报告》摘要及全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
《2023年年度报告》摘要及全文（2024-010、2024-011）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2023年度营业收入扣除情况的专项说明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计报告》《2023年度关于营业收入扣除事项的专项审核说明》。
4、 审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等，详见《2023年年度报告》相关章节。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
广西新迅达科技集团股份公司2024年公告以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。
《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-015）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：
2024年中期分红金额上限：以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的20%。
2024年中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。
《关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-016）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、 审议《关于2023年度董事薪酬的确认及2024年度董事薪酬方案的议案》公司董事2023年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬情况详见《2023年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2024年度董事薪酬方案，继续按照2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》及2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》执行，如需调整，则按相关法定程序要求进行调整。公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
8、 审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的确认及2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2023年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬情况详见《2023年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高级管理人员2024年度薪酬方案以2023年度为基础，具体根据公司与行业情况调整。
公司独立董事专门会议审核通过。
以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，董事闫明、陈公回避表决，本议案获得通过。
9、 审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：2023年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
10、 审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
11、 审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
12、 审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
13、 审议通过了《关于续聘内审部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名及审核，董事会审议通过，同意续聘黄荣先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
14、 审议通过了《关于<2023年度证券及衍生品投资情况的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司编制了《2023年度证券及衍生品投资情况的专项报告》。经审核，公司的证券投资及衍生品交易已按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的规定开展相关业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。
《2023年度证券及衍生品投资情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
15、 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《会计师事务所选聘制度》。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
16、 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会、监事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-018）详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
17、 审议通过了《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
公司董事会尊重华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，高度重视华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除保留意见相关事项，积极维护广大投资者的利益。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于<董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
18、 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
经审议，公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次关于前期会计差错更正的事项。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事专门会议审核通过。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-019）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得通过。
19、 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
《2024年第一季度报告》全文（2024-022）详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司董事会
2024年4月29日