西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会第十四次会议于2023年4月12日以现场结合远程视频方式召开，会议由主任委员李秉心独立董事主持，应到委员3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。本次会议形成以下决议：
1、《公司2023年度财务报告（经审计初稿）》
因李秉心独立董事弃权，经全体委员过半数同意，将《公司2023年度报告及其摘要的议案》提交公司董事会审议。
2、《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
因李秉心独立董事弃权，经全体委员过半数同意，将《公司2023年度内部控制自我评价报告》提交公司董事会审议。
3、《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
同意《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，提交公司董事会审阅。
4、《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告，提交董事会审阅。
5、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，提交公司董事会审阅。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十四
次会议决议》签字页）
与会委员签名：
李秉心：______________ 胡越川：_________________
周爱民：______________
西藏珠峰资源股份有限公司董事会审计委员会2024年4月12日