沈阳商业城股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月19日向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2024年4月29日以现场方式召开，本次会议由监事会主席王靖女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。
议案具体内容详见2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《监事会对董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具
非标意见审计报告的专项说明的意见》。议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《监事会对董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
公司监事会认为：公司2023年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意2023年利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《监事会对董事会关于会计师事务所对公司出具的非标意见内部控制审计报告的专项说明的意见》。
议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《监事会对董事会关于会计师事务所对公司出具的非标意见内部控制审计报告的专项说明的意
见》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。10、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
沈阳商业城股份有限公司监事会
2024年4月30日