天津中绿电投资股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能，着力推动公司高质量发展。董事会2023年度工作具体如下：
一、2023年经营情况回顾
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”发展承上启下之年，也是公司发展实现重要转折、取得重要突破之年。2023年，公司坚持“厚植基础、示范引领、特色发展”的工作思路，围绕打造四个“新高地”、聚焦“双千”目标，坚定推进公司主业发展壮大，以实际行动践行使命担当。报告期内，公司实现营业收入36.91亿元，较上年同期（调整后）增长7.60%；归母净利润为9.20亿元,较上年同期（调整后）增长45.14%；每股收益0.49元/股，较上年同期（调整后）增长44.12%；加权平均净资产收益率5.48%，较上年同期（调整后）增长1.69个百分点。截至2023年12月31日，公司总资产703.73亿元，归母净资产171.59亿元，资产负债率70.79%。
（一）坚持自立自强，科技创新取得重大成就
2023年，公司会同控股股东进行原创性、引领性科技攻关，开展自同步电压源、锂离子电容器等行业前沿技术研究，实现科研成果落地。自同步电压源友好并网技术入选国家能源领域首台（套）重大技术装备，并在甘肃干河口南北风电场完成示范应用，一举在构网型新能源并网技术研究与应用方面实现行业领先，为新能源大规模、高比例接入夯实了根基。锂离子电容器储能项目入选“十四五”能源领域科技创新规划，液化空气储能项目入选国家能源局新型储能示范项目公示名单，并于2023年7月1日实现开工建设，一举在新型储能产业链关键环节实现重要突破，有力有效地提升了电力系统安全稳定灵活运行的能力。自主风机载荷计算评估软件、
智能光伏组件清扫系统完成研发，进入现场功能验证阶段，中深层地热能、大型风电场66kV集电系统等项目研究稳步推进，公司科技创新已形成百花齐放、薪火相传的良好格局，正逐步成为国家新型能源体系建设、新型电力系统构建的重要力量。
（二）强化战略协同，发展方式发生重大转变
2023年，公司从服务“双碳”战略与满足人民群众日益增长的美好生活需要出发，将推动新能源发展与新型工业化、新型城镇化建设有机结合，开创了多产业协同联动、合作共赢新模式。通过绿色能源+文旅产业集群引入，一举获取新疆首批1300万千瓦新能源基地项目指标，并实现年内集中开工。通过与电网公司协同合作，成功获取青海贵南100万千瓦光储一体化项目指标。通过绿色能源+先进技术研发示范，助力新能源平价项目申报和指标竞争性配置，成功获取青海海西、内蒙古乌海、山西方山、陕西韩城等80万千瓦建设指标。通过实施优质项目并购，成功获取甘肃金塔70万千瓦多能互补项目，全年累计获取建设指标1550万千瓦，实现了从百万级到千万级的历史性跨越，走出了一条以产业融合为亮点的协同发展道路，为“十四五”战略目标完成奠定了坚实基础。
（三）狠抓提质增效，重组业绩承诺超额完成
2023年，公司坚定不移走质量效益型发展道路，深入推进机制市场化和管理法制化，在实现质的有效提升和量的合理增长方面狠下功夫，形成一系列提质增效专项实施方案。系统谋划电力营销和数智化运维体系，细化分解电力营销工作目标，优化电力交易策略，拓展绿电绿证营销渠道，实现增收创收，全年完成发电量90.66亿千瓦时，同比增长11%；实现上网电量87.96亿千瓦时，同比增长11.61%。强化电价补贴回收，全年累计收回电价补贴10.83亿元。经营管理加快争创一流，获取、在建、运营规模突破2300万千瓦；成功发行20亿元碳中和公司债，票面利率创历史新低，融资成本持续下行；实现盈利承诺项目扣非归母净利润9.65亿元，完成率约119%，再次超额兑现重组盈利承诺。
（四）强化董事会建设，公司治理水平持续提升
持续建立健全内控体制机制建设。规范开展《公司章程》《独立董事工作制度》等管理制度的修订完善工作，累计优化制度10份，有效夯实了公司的规范运作基础。结合第十届董事、监事、高级管理人员任期届满，及时协调相关股东履行提名程序，
顺利完成董监高换届选举工作，有效保证了“三会一层”稳定运行。规范开展三会运作，累计召开股东大会8次、董事会16次（专门委员会27次）、监事会9次，审议通过股权再融资、定期报告、对外投资、债券发行等重大事项80项，有效保障了重大决策依法合规做出。密切跟踪三会决议执行，定期反馈相关决议执行情况。持续强化董监高履职保障，完成董监高责任险续保，组织董监高参加“全面注册制改革”“独董新规”“提高上市公司质量”等专题培训，持续增强董监高合规意识和履职能力。组织独立董事对青海分公司进行现场调研，深入了解募投项目建设进展，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用。2023年，公司董事会建设运行情况得到了内外部监管机构高度认可，荣获中国上市公司协会“2023年董事会建设优秀实践案例”。
（五）持续规范信息披露，投关工作成效显著
2023年，公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，坚持以投资者需求为导向，顺利完成证券简称及行业分类变更，实现市场形象与内在价值的有效衔接。一是高质量开展信息披露工作。公司董事会秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，高质量完成定期报告与临时报告的编制与披露，定期主动发布发电量、业绩快报等经营信息，全年累计发布公告215份，有效提升公司透明度。二是妥善做好投资者关系维护工作，致力于构建“1+N”大投关格局。及时传递公司经营成果和发展规划，组织召开年度、半年度业绩说明会，为中小投资者与公司管理层面对面沟通交流提供互动平台。公司2022年度业绩说明会荣获中国上市公司协会“最佳实践”案例。着力提升投关工作的积极性、主动性，立足热线电话、互动易交流平台等常规沟通方式，主动接待机构投资者、行业分析师现场调研，积极开展北京、上海、深圳等地再融资路演，有效宣传推介公司投资价值。三是多维度开展投资者权益保护工作，积极参加投保活动，开设官网投资者保护专栏，提醒广大投资者有效规避投资风险。配合部分中小股东现场参加股东大会、查阅股东名册，持续提升现金分红比例，按照“10派1”顺利完成2022年度现金分红1.86亿元，有效保障股东的表决权、知情权及收益权。
二、2023年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年，公司董事会共召开16次会议，审议通过了股权再融资、对外投资、债券发行、简称变更、换届选举等重大事项80项。具体审议事项如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议题 | 结果 |
| 1 | 2023年1月4日 | 第十届董事会第三十次会议 | 关于制订公司《经理层薪酬管理办法》的议案 | 通过 |
| 关于制订公司《工资总额管理办法》的议案 | 通过 | |||
| 2 | 2023年1月18日 | 第十届董事会第三十一次会议 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 通过 |
| 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 3 | 2023年2月16日 | 第十届董事会第三十二次会议 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 | 通过 |
| 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案 | 通过 | |||
| 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 4 | 2023年3月28日 | 第十届董事会第三十三次会议 | 2022年度董事会工作报告 | 通过 |
| 2022年度总经理工作报告 | 通过 | |||
| 关于2022年年度报告全文及摘要的议案 | 通过 | |||
| 2022年度财务决算报告 | 通过 | |||
| 2022年度内部控制自我评价报告 | 通过 | |||
| 2022年度ESG报告 | 通过 | |||
| 关于2022年度利润分配的预案 | 通过 | |||
| 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 | 通过 | |||
| 关于公司2023年综合计划的议案 | 通过 | |||
| 关于召开2022年度股东大会的议案 | 通过 | |||
| 5 | 2023年4月27日 | 第十届董事会第三十四次会议 | 关于2023年第一季度报告的议案 | 通过 |
| 6 | 2023年6月6日 | 第十届董事会第三十五次会议 | 关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案 | 通过 |
| 7 | 2023年7月12日 | 第十届董事会第三十六次会议 | 关于调整部分高级管理人员的议案 | 通过 |
| 关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案 | 通过 | |||
| 关于调整部分下属企业股权结构的议案 | 通过 | |||
| 关于2022年合规管理工作报告的议案 | 通过 | |||
| 8 | 2023年7月31日 | 第十届董事会第三十七次会议 | 关于会计估计变更的议案 | 通过 |
| 关于购买董监高责任险的议案 | 回避 | |||
| 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 9 | 2023年8月11日 | 第十届董事会第三十八次会议 | 关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案 | 通过 |
| 关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的议案 | 通过 | |||
| 10 | 2023年8 | 第十届董事会 | 关于2023年半年度报告全文及摘要的议案 | 通过 |
序号
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议题 | 结果 |
| 月23日 | 第三十九次会议 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 通过 | |
| 关于公开发行公司债券方案的议案 | 通过 | |||
| 发行规模及发行方式 | 通过 | |||
| 债券期限 | 通过 | |||
| 票面金额和发行价格 | 通过 | |||
| 债券利率及确定方式 | 通过 | |||
| 还本付息方式 | 通过 | |||
| 发行对象及向公司股东配售的安排 | 通过 | |||
| 募集资金用途 | 通过 | |||
| 担保安排 | 通过 | |||
| 承销方式及上市安排 | 通过 | |||
| 偿债保障措施 | 通过 | |||
| 决议的有效期 | 通过 | |||
| 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 | 通过 | |||
| 关于召开2023年第四次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 11 | 2023年9月26日 | 第十届董事会第四十次会议 | 关于调整部分下属企业股权结构的议案 | 通过 |
| 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 | 通过 | |||
| 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | 通过 | |||
| 关于召开2023年第五次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 12 | 2023年10月12日 | 第十届董事会第四十一次会议 | 关于对全资子公司新疆中绿电增资的议案 | 通过 |
| 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《公司章程》的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《战略委员会工作细则》的议案 | 通过 | |||
| 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 | 通过 | |||
| 关于召开2023年第六次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 13 | 2023年10月27日 | 第十届董事会第四十二次会议 | 关于2023年第三季度报告的议案 | 通过 |
| 关于调整公司2023年综合计划的议案 | 通过 | |||
| 14 | 2023年12 | 第十届董事会 | 关于开展应收账款保理业务的议案 | 通过 |
序号
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议题 | 结果 |
| 月5日 | 第四十三次会议 | 关于开展融资租赁业务的议案 | 通过 | |
| 关于修订《合规管理办法》的议案 | 通过 | |||
| 15 | 2023年12月12日 | 第十届董事会第四十四次会议 | 关于变更证券简称的议案 | 通过 |
| 关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 通过 | |||
| 提名粘建军为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 通过 | |||
| 提名蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 通过 | |||
| 提名孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 通过 | |||
| 提名王晓成为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 通过 | |||
| 提名韩璐为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 通过 | |||
| 关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 通过 | |||
| 提名王大树为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 通过 | |||
| 提名李书锋为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 通过 | |||
| 提名翟业虎为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 通过 | |||
| 关于召开2023年第七次临时股东大会的议案 | 通过 | |||
| 16 | 2023年12月28日 | 第十一届董事会第一次会议 | 关于选举董事长的议案 | 通过 |
| 关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案 | 通过 | |||
| 关于聘任总经理的议案 | 通过 | |||
| 关于聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案 | 通过 |
（二）董事会召集股东大会情况
2023年，公司董事会累计召集股东大会8次，其中年度股东大会1次、临时股东大会7次，所有审议议案均获通过。具体审议事项如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议题 | 结果 |
| 1 | 2023年2月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 通过 |
| 2 | 2023年3月3日 | 2023年第二次临时股东大会 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 | 通过 |
| 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案 | 通过 | |||
| 3 | 2023年4月20日 | 2022年度股东大会 | 2022年度董事会工作报告 | 通过 |
| 2022年度监事会工作报告 | 通过 | |||
| 关于2022年年度报告全文及摘要的议案 | 通过 | |||
| 2022年度财务决算报告 | 通过 | |||
| 2022年度内部控制自我评价报告 | 通过 | |||
| 关于2022年度利润分配的预案 | 通过 | |||
| 4 | 2023年8月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 关于购买董监高责任险的议案 | 通过 |
| 关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨 | 通过 |
关联交易的议案
| 关联交易的议案 | ||||
| 5 | 2023年9月12日 | 2023年第四次临时股东大会 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 通过 |
| 关于公开发行公司债券方案的议案 | 通过 | |||
| 发行规模及发行方式 | 通过 | |||
| 债券期限 | 通过 | |||
| 票面金额和发行价格 | 通过 | |||
| 债券利率及确定方式 | 通过 | |||
| 还本付息方式 | 通过 | |||
| 发行对象及向公司股东配售的安排 | 通过 | |||
| 募集资金用途 | 通过 | |||
| 担保安排 | 通过 | |||
| 承销方式及上市安排 | 通过 | |||
| 偿债保障措施 | 通过 | |||
| 决议的有效期 | 通过 | |||
| 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 | 通过 | |||
| 6 | 2023年10月12日 | 2023年第五次临时股东大会 | 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 | 通过 |
| 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | 通过 | |||
| 7 | 2023年10月31日 | 2023年第六次临时股东大会 | 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 通过 |
| 关于修订《公司章程》的议案 | 通过 | |||
| 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 通过 | |||
| 8 | 2023年12月28日 | 2023年第七次临时股东大会 | 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 通过 |
| 选举粘建军为公司第十一届董事会非独立董事 | 通过 | |||
| 选举蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事 | 通过 | |||
| 选举孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事 | 通过 | |||
| 选举王晓成为公司第十一届董事会非独立董事 | 通过 | |||
| 选举韩璐为公司第十一届董事会非独立董事 | 通过 | |||
| 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 | 通过 | |||
| 选举王大树为公司第十一届董事会独立董事 | 通过 | |||
| 选举李书锋为公司第十一届董事会独立董事 | 通过 | |||
| 选举翟业虎为公司第十一届董事会独立董事 | 通过 | |||
| 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 | 通过 | |||
| 选举赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事 | 通过 | |||
| 选举牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事 | 通过 |
报告期内，公司董事会根据法律法规及相关要求，全面执行股东大会决议，认真落实股东大会授权。
（三）董事会专门委员会履职情况
2023年，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照工作细则认真履行职责，充分发挥专业审核职能，
有力助推董事会科学高效决策。各专门委员会工作情况如下：
1.审计委员会
报告期内，审计委员会注重内外部审计的沟通与核查，强化与年审机构、内审机构的沟通交流，密切跟踪了解年审工作进展。指导监督内部审计工作，定期听取内审部门审计工作报告。全年累计召开会议11次，审议议案22项，涉及前次募集资金使用情况、年度审计、内部审计、关联交易、利润分配、会计估计变更、续聘会计师事务所、聘任财务总监及内审负责人等事项。
2.提名委员会
报告期内，提名委员会紧密结合董事会、经理层换届及部分人员任中调整，注重对相关董事、高级管理人员的资格审查，强化对选聘方案、选择标准、选聘程序的全面监督。全年累计召开提名委员会3次，审议议案13项，提名董事、高级管理人员18人。
3.战略委员会
报告期内，战略委员会积极研究公司年度综合计划及对外投资规划，对新疆产业协同、部分子公司设立、再融资方案等事项进行研究审议。全年累计召开战略委员会11次，审议议案23项。
4.薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会重点强化对董事、高级管理人员的薪酬政策与薪酬标准的审核把关。全年累计召开薪酬与考核委员会2次，审议议案3项，涉及部分董事、高级管理人员年度薪酬发放及经营层薪酬考核实施细则的制订。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，恪尽职守、勤勉尽责。积极参加董事会及专门委员会、列席股东大会，认真审议会议议案，审慎发表独立意见。注重与管理层、年审机构的沟通交流，深入开展项目一线调研，全面立体了解公司运营情况。积极参加深交所、证监局及行业协会组织的专题培训，不断充实知识储备、提升履职能力，助推董事会科学高效决策。
（五）董事会履职保障情况
公司持续健全董事履职支撑服务机制，全力配合董事履职行权，结合监管新规及董事会换届，编制印发《董监高履职参考手册》，为全体董事规范高效履职提供专业指引。组织部分董事参加深交所、证监局、上市协会举办的专题培训，进一步提升董事合规意识和履职能力。继续购买董监高责任险，有效防范董事履职风险，激发董事履职的积极性和主动性。持续强化董事会履职保障队伍建设，通过培训交流提升董事会运作服务能力。2023年，公司董秘荣获中国上市公司协会“5A级评价”，董办荣获中国上市公司协会“最佳实践案例”。
三、2024年工作展望
2024年，是中华人民共和国成立75周年，是公司实现“十四五”规划目标的关键一年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，勇担使命、砥砺奋进，全面推动公司主业做强做优做大，为中国式现代化贡献积极力量。公司董事会将继续坚持“厚植基础、示范引领、特色发展”工作思路，坚持质量型、效益型发展导向，聚焦建设世界一流，着力打造绿色产品供给新高地、绿色品牌传播新高地、绿色技术创新新高地、绿色资本运营新高地，力争“十四五”末，建设运营装机容量超过3000万千瓦。
2024年，公司董事会将全面贯彻落实股东大会决策部署，严格落实各层级任期制、契约化考核目标和重组盈利承诺，力争年末运营装机超2000万千瓦，年内新增获取资源超2000万千瓦，推动事业发展再上新台阶，重点工作安排如下：
1.聚焦科技创新，持续锻造企业核心竞争力。瞄准能源科技自立自强，深入实施创新驱动发展战略，激发创新活力，以科技创新推动业务创新，锻造企业核心竞争力。协同控股股东全力打造全球首个主力电源型示范项目，完成自同步电压源友好并网技术在风电项目示范应用。推进行业核心软硬件国产化，打造与自同步电压源友好并网技术深度融合、软硬件国产化且技术领先的风电、光伏控制系统，提升新能源自主可控能力，保障能源电力行业产业链安全。推动新型储能产业化，高质量做好锂离子电容器储能、液化空气储能、熔盐光热储能等示范项目建设，因地制宜推动新型储能科学配置，提升电力调节能力，保障电力供应稳定。拓展科技创新新赛道，开展中深层地热供暖技术、新能源与绿色化工融合发展技术研究，谋划人工智能等前沿技术落位布局，构建绿色能源行业大模型，提升智慧化水平，积极培
育新质生产力。
2.聚焦提质增效，持续提升企业发展质量。强化精益化管理，大力提升发展质量效益，推动一利稳定增长，五率持续优化。严格执行年度发电任务，优化电力交易策略，积极参与绿电交易，确保完成年度发电目标。大力推进降本增效，强化前期费用、工程造价、生产成本、保险费率、财务费用等方面管控工作，持续提高精益化管理水平。着力提升生产运营效率，充分运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，构建以实现智慧运维为核心的三级数字化平台，探索“数智监控、区域运维、无人值守”运维管理新模式，推广多机器人协同工作的光伏智能清扫系统，进一步提升电站发电效率。做好上市公司资本运作，统筹推进公司债发行、股权再融资等工作，全面梳理公司投资价值，进一步优化公司资本结构，全力保障规模发展资金需求。
3.聚焦产业协同，持续提升企业资源获取能力。积极践行“双碳”战略，以公司“十四五”规划为指引，加强协同联动，着力实现资源拓展新突破，确保全年资源获取超过2000万千瓦。加强科技项目落地示范联动，借助控股股东储能技术引领优势，开发建设“新型储能+新能源”技术创新示范项目，通过与新能源配套打造电网友好型电源。加强与新产业、新业态联动，响应国家乡村振兴战略，因地制宜申报“新能源+”项目，通过治沙改土等模式打造“光伏治沙”“新能源+草原治理”项目。探索开发抽水蓄能等调峰电源，以及核电等其他非化石能源，获取配套新能源资源。完善海上风电开发布局，围绕国家五大海上风电基地，抢抓海上风电规模化、集群化、深远海开发机遇，积极争取海南、粤东、福建、江苏、山东等海域海上风电、海上光伏项目。做好常规项目申报竞配，根据各省区新能源保障性并网项目竞争性配置方案和市场化并网项目申报方案要求，提前做好项目前期工作和效益测算，争取项目建设指标。
4.聚焦工程建设，持续提升在运装机规模。坚持规范化、标准化建设，狠抓项目全过程管控，加强工程前期调研策划，合理制定节点计划，不断提升公司工程管理水平。全力推进续建项目有序并网，认真落实新疆首批大基地项目设备供货、送出线路建设等关键问题，抓好项目建设施工与并网投运，确保年度装机目标顺利完成。加快推进阜康多能互补项目、甘肃金塔多能互补项目等续建项目工程进度，确
保年内陆续实现并网发电。扎实推进新建项目开工投产，高质量做好新建项目工程策划，确保青海海南100万千瓦项目、青海海西50万千瓦等项目年内实现开工投产。谋划推进待获取项目开工建设，系统谋划前期工作，做好工序衔接，合理排定建设工期，推动2024年新增获取项目早开工、早投产、早发电、早收益。
5.聚焦改革创新，持续完善公司治理机制。深入推进市场化改革，深刻把握入选“双百企业”有利机遇，提升公司发展层次。落实重组盈利承诺，围绕项目开发、工程建设、利润总额、安全红线4项关键指标开展专项考核激励，探索实施中长期激励计划。进一步完善公司治理，持续强化制度体系建设，规范开展以《公司章程》为核心的中国特色现代企业制度修编工作。不断加强董事会战略决策能力，鼓励外部董事、监事参与公司治理，组织开展好独立董事现场调研，有效落实董事会职权。强化内幕信息管理，定期开展监管规则培训及敏感期股票交易提醒，确保不发生信息泄露及违规股票交易行为。妥善做好信披投关工作，规范做好定期报告及临时公告的编制披露，提升披露信息的真实性、准确性和完整性。打造公司特色品牌，不断提升资本市场及广大投资者对品牌的认识水平，通过锻造品牌软实力为企业带来高附加值和可持续的长远发展。6聚焦发展与安全，持续筑牢安全生产基础。统筹发展与安全，防范化解风险隐患、遏制安全生产事故，提高能源资源安全保障能力。通过提升电源侧稳定性、开展多种形式的可调节电源开发、围绕需求侧开展电力交易等多种方式，保障电力系统安全稳定运行。统筹发展与本质安全，坚持预防为主，深入推动安全生产管理从事后处置向事前预防转变，深入开展安全风险辨识，积极实施安全管理对标提升，以新安全格局保障新发展格局。统筹发展与生态安全，坚持生态优先、绿色发展，最大限度减少工程带来的影响，结合项目建设开展增殖放流、森林保护、沙土保护等，推动城镇能源利用清洁化，减少化石能源低效燃烧带来的环境污染，维护人与自然和谐共生。
百尺竿头思更进，策马扬鞭再奋蹄。2024年，公司董事会将全面贯彻落实股东大会决策部署，持续聚焦主责主业，以提高上市公司质量为核心，持续巩固并提升价值创造与经营能力，与广大股东共享公司高质量发展成果。
天津中绿电投资股份有限公司董事会2024年4月28日