证券代码：603133 证券简称：*ST碳元 公告编号：2024-036
碳元科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月29日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的报告》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于公司2024年度第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
20、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
22、审议通过《董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见的专项说明》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2024年4月30日