湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议与2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《上上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议通过如下事项：
1、审议并通过了《关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案》
经审查，我们认为：深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司等三家子公司为满足其运营资金的需求，向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过人民币2亿元的融资授信额度及借款金额。符合公司发展战略，具有必要性和合理性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审议并通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》
经审查，我们认为：本次担保事项是为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司和北京有量广告有限公司正常经营业务的需要，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
3、审议并通过了《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
经审查，我们认为：本次财务资助主要是为了保证公司经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司形成依赖，不影响公司独立性。我们同意将该事项提交公司董事会审议
4、审议并通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司控股子公司佩冉化妆品（江苏）有限公司（以下简称“佩冉化妆品”）预计2024年与关联方之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，不会损害公司和广大中小投资者的利益。佩冉化妆品与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为其生产经营服务，实现资源合理配置，定价公允，佩冉化妆品与关联方之间是平等互利的双赢关系，上述交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
5、审议并通过了《关于终止向特定对象发行股票的议案》
经审查，我们认为：公司终止向特定对象发行股票方案，是基于资本市场环境的变化作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
6、审议并通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》
经审查，我们认为：公司与北京中裕嘉泰实业有限公司签署《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议>的终止协议》，是基于目前资本市场环境发生变化，综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：杨佐伟、刘航、李成宗