贵州长征天成控股股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月18日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《监事会工作报告》。
二、审议关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》全文及摘要。
三、审议关于《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年度财务决算报告》。
四、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案
鉴于2023年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会核查后认为：2023年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
五、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。
六、审议关于《2024年第一季度报告》的议案
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。
七、审议关于《2023年度计提资产减值准备及预计负债》的议案
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2023年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2024-040）。
八、审议关于《前期会计差错更正》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-043）。
以上第一、二、三、四、八项议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会2024年4月29日