| 证券代码：002950 | 证券简称：奥美医疗 | 公告编号：2024-015 |
奥美医疗用品股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、崔东宁回避表决。
本交易事项需提交2023年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年度，公司由于日常经营需要，预计将与关联方发生以下日常关联交易。
公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司（下称“国药奥美”）发生交易，总金额不超过人民币22,000万元。关联董事崔金海、崔东宁回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东崔金海、万小香、崔辉、崔星炜需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计与国药奥美发生的交易：
| 单位：人民币万元 | |||||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 年初至披露日已发生金额 | 上年发生金额 | |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 采购商品/接受劳务 | 国药 奥美 | 1.采购半成品、产成品； 2.加工等服务； 3.厂房与设备租赁、设备采购。 | 市场公允定价 | 14,500 | 948.66 | 6726.79 |
| 销售商品/提供劳务 | 国药 奥美 | 1.厂房或设备租赁加工、灭菌、检验、管理等服务； 2.出售半成品或产成品。 | 市场公允定价 | 7,500 | 121.41 | 306.03 |
| 合计 | 22,000 | 1070.07 | 7,032.82 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 | 公司董事、高管担任董事的企业 | 采购商品/接受劳务 | 感染防护相关半成品或产成品 | 在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。 | - | 6,726.79 | 1.67% | 40,500 | 否 | 电汇等 | - | 2023年4月29日 | 《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）、《关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010） |
| 国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公 | 公司董事、高管担任董事 | 销售商品/提供 | 厂房或设备租 | 在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在 | - | 306.03 | 0.00% | 37,125 | 否 | 电汇等 | - | 2023年4月29日 | 《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）、《关于 |
| 司 | 的企业 | 劳务 | 赁 | 无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。 | 2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010） | ||||||||
| 四川正和祥健康管理有限公司 | 公司董事、高管担任董事的企业（向前追溯12个月形成） | 销售商品/提供劳务 | 医疗器械产品 | 在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。 | - | 569.51 | 0.21% | 5,500 | 否 | 电汇等 | - | 2023年4月29日 | 《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）、《关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010） |
| 合计 | -- | -- | 7,602.32 | -- | 83,125 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司2023年度各项日常关联交易发生额均在2023年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的关联交易。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
二 、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司
（1）法定代表人：刘亚芝
（2）注册资本：3,000万元人民币
（3）主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售；医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。
（4）注册地址：湖北省宜昌市
（5）企业性质：有限责任公司.
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、副总裁崔东宁、监事会主席冯世海担任国药奥美董事，国药奥美为公司关联方。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的必要性与公允性与定价原则
1. 厂房或设备租赁、灭菌、管理咨询等服务。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所，租用奥美医疗现有仓库作为仓储场所，同时鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验，拥有灭菌等多项关键产能，且在枝江当地拥有完善的后勤保障系统。国药奥美拟向奥美医疗采购相应的灭菌、管理、后勤服务等，该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。
2. 出售半成品或产成品。奥美医疗拥有熔喷布等多项医用耗材关键原材料产能，将向国药奥美提供熔喷布等基材以及医用敷料等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。
3. 采购半成品或产成品。国药奥美拥有口罩等多项产品产能，奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。
（二）关联交易协议签署情况
预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签署相关业务的框架性合同协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产、销售需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议对《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行交易的具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
六、备查文件
1、 第三届董事会第八次会议决议；
2、 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2024年4月30日